ഈ ഇ-ബുക്കിനെക്കുറിച്ച്
國際間愈趨重視防制洗錢、反資恐及反貪腐三反活動，從政府間至金融機構均須加以應對，從以往成立「防制洗錢與打擊資恐專責單位」後演變為涵括洗錢犯罪、稅務犯罪、詐欺、制裁武擴以及貪腐賄賂「金融犯罪防制中心」，可見洗錢犯罪與其他犯罪行為掛勾之可能性需加以一併防範。再者現今虛擬貨幣投資環境愈加複雜化，諸多犯罪行為贓款均靠虛擬貨幣去中心化之特性移轉至境外，故為有效避免虛擬貨幣成為犯罪資金移轉之管道，有效予以監管有其必要性。考量虛擬貨幣目前於各國監管方式不一，金融機構針對洗錢防制已有諸多規範予以應對，反觀虛擬貨幣交易商及錢包業者規範近乎全無。我國針對如比特幣等不具證券形態之虛擬貨幣類型去年增訂虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法希望彌補原僅由洗錢防制法予以規範之窘境，反觀具證券型態虛擬貨幣如STO具證券性質的虛擬通貨，如經核定為證券交易法第六條所稱之有價證券則經營STO業務之平台業者須取得證券自營商執照受證券商防制洗錢及打擊資恐規範。從而本文希望就虛擬貨幣洗錢防制缺漏之處，包含前階段之預防手段KYC到後續交易商之相關洗錢防制義務予以強化。
再者虛擬貨幣相關案件發生後可能面臨扣押等問題，因而如何於案件發生後予以執行或域外管轄等議題可發現於先前文獻討論甚少，多數僅討論至虛擬貨幣洗錢防制如何進行前階段預防，由因虛擬貨幣案件量目前發生較多，若相關執行問題不解決則實務運作將難以運行。故本文將通盤考量虛擬貨幣洗錢防制前中後階段之預防手段及事後追溯之問題。
രചയിതാവിനെ കുറിച്ച്
周知儀
作者簡介
學歷
東吳大學法研究所畢業
經歷
匯豐銀行金融犯罪防治專員
ഈ ഇ-ബുക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.
വായനാ വിവരങ്ങൾ
സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകളും ടാബ്‌ലെറ്റുകളും
Android, iPad/iPhone എന്നിവയ്ക്കായി Google Play ബുക്‌സ് ആപ്പ് ഇൻസ്‌റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈനിൽ വായിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ലാപ്ടോപ്പുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും
Google Play-യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ബുക്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ വെബ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇ-റീഡറുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും
Kobo ഇ-റീഡറുകൾ പോലുള്ള ഇ-ഇങ്ക് ഉപകരണങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിലേക്ക് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. പിന്തുണയുള്ള ഇ-റീഡറുകളിലേക്ക് ഫയലുകൾ കൈമാറാൻ, സഹായ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക.
